115-ФЗ и ПОД/ФТ Павла Смыслова

Межрегиональный учебный центр финансового мониторинга "Смысловы" (УЦ "Смысловы"). Все новости в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ, 115-ФЗ Решение вопросов, связанных с организацией внутреннего контроля в целях противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: правила внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ, целевой инструктаж по ПОД/ФТ и повышение уровня знаний по финмониторингу, подготовке к проверкам надзорными органами и многое другое